Андрей
Счета бывшего главы банка Москвы в иностранных банках были заморожены
Правоохранительные органы занялись поисками зарубежных активов бывшего руководителя банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина. Запросы об оказании правовой помощи отправлены в десятки стран по всему миру. На их основании Швейцария уже начала свое уголовное преследование Андрея Бородина, заморозив принадлежащие ему $360 млн. Кроме того, деньги экс-банкира арестовали в Люксембурге и Бельгии.
Запросы об оказании правовой помощи в рамках возбужденного следственным департаментом МВД России в отношении Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") о хищениях из Банка Москвы. По версии следствия, подозреваемые совершали их под видом кредитования, организовав затем вывод средств за границу. Ущерб по уголовному делу еще окончательно не установлен — в самом Банке Москвы, признанным вместе с ВТБ потерпевшим, вчера заявили, что бывшими руководителями было похищено не менее 136 млрд руб.
Для возмещения ущерба в России большая часть активов Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина уже арестована. В частности, Тверской районный суд Москвы по ходатайству МВД арестовал земельные участки с недостроенными зданиями бывшего руководителя Банка Москвы в Домодедовском районе Московской области, а также автомобили Rolls-Royce и Mercedes. Также по ходатайству следствия наложен арест на более чем 8 млн акций ОАО "Банк Москвы" стоимостью более 8 млрд руб., принадлежащих зарегистрированной на Британских Виргинских островах и подконтрольной, по версии следствия, Андрею Бородину компании "Пленум Инвест Лтд". Арестованы и находящиеся на счету этой фирмы дивиденды — более 125 млн руб.
Несмотря на то что заочно обвиняемые Бородин и Акулинин не раз заявляли, что их преследуют по политическим мотивам, МВД и Генпрокуратура России убедили правоохранительные органы других стран, что хищения имели чисто экономическую направленность. Во всяком случае, некоторые страны арестовали или заморозили их активы.
Что отобрали
В Риге наложен арест на две квартиры (одна площадью более 200 кв. м) и земельные участки. Лихтенштейн заморозил $10 млн. Средства находятся на счетах страховой компании в местном отделении одного из швейцарских банков. В финансовых структурах Швейцарии находится более $360 млн (еще $40 млн — в Люксембурге и Бельгии). Несмотря на то что все эти деньги заморожены, вернуть их в Россию будет сложно.
На счетах десятков кипрских фирм, подконтрольных фигурантам дела, находятся крупные суммы в долларах и евро. Как установило следствие, офшоры были зарегистрированы гендиректором кипрской компании Oneworld Limited Филипидесом. Он же якобы контролировал и движение поступавших из Банка Москвы на счета кипрских фирм денежных средств.
Запросы об оказании правовой помощи в рамках возбужденного следственным департаментом МВД России в отношении Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") о хищениях из Банка Москвы. По версии следствия, подозреваемые совершали их под видом кредитования, организовав затем вывод средств за границу. Ущерб по уголовному делу еще окончательно не установлен — в самом Банке Москвы, признанным вместе с ВТБ потерпевшим, вчера заявили, что бывшими руководителями было похищено не менее 136 млрд руб.
Для возмещения ущерба в России большая часть активов Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина уже арестована. В частности, Тверской районный суд Москвы по ходатайству МВД арестовал земельные участки с недостроенными зданиями бывшего руководителя Банка Москвы в Домодедовском районе Московской области, а также автомобили Rolls-Royce и Mercedes. Также по ходатайству следствия наложен арест на более чем 8 млн акций ОАО "Банк Москвы" стоимостью более 8 млрд руб., принадлежащих зарегистрированной на Британских Виргинских островах и подконтрольной, по версии следствия, Андрею Бородину компании "Пленум Инвест Лтд". Арестованы и находящиеся на счету этой фирмы дивиденды — более 125 млн руб.
Несмотря на то что заочно обвиняемые Бородин и Акулинин не раз заявляли, что их преследуют по политическим мотивам, МВД и Генпрокуратура России убедили правоохранительные органы других стран, что хищения имели чисто экономическую направленность. Во всяком случае, некоторые страны арестовали или заморозили их активы.
Что отобрали
В Риге наложен арест на две квартиры (одна площадью более 200 кв. м) и земельные участки. Лихтенштейн заморозил $10 млн. Средства находятся на счетах страховой компании в местном отделении одного из швейцарских банков. В финансовых структурах Швейцарии находится более $360 млн (еще $40 млн — в Люксембурге и Бельгии). Несмотря на то что все эти деньги заморожены, вернуть их в Россию будет сложно.
На счетах десятков кипрских фирм, подконтрольных фигурантам дела, находятся крупные суммы в долларах и евро. Как установило следствие, офшоры были зарегистрированы гендиректором кипрской компании Oneworld Limited Филипидесом. Он же якобы контролировал и движение поступавших из Банка Москвы на счета кипрских фирм денежных средств.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 IT-предприниматели в 2024: как будет развиваться самый технологичный сегмент малого и среднего бизнеса
- 2 Тренд-гайд: как собрать бренд идеального работодателя в 2024 году
- 3 Упражнения для релаксации и снятия эмоционального напряжения
- 4 От яблочного уксуса до коктейля с морским мхом: 10 напитков, которые пьют ЗОЖ-адепты прямо сейчас
- 5 «Кухни-призраки» и барбершоп в баре: 5 трендов рынка общепита, которые стоит взять на заметку
ВОЗМОЖНОСТИ
22 мая 2024
23 мая 2024
Популярное
Лонгриды
Топ лучших смартфонов 2024 года
Архив rb.ru
Как получить больничный, если вы не больны
Списки и рейтинги